Υπόθεση Θεσσαλονίκης: Σoκ με την αποκάλυψη από τον δικηγόρο τους – «Αν βγουν τα ονόματα, θα γκρεμιστεί η πόλη»

Αποκαλύφθηκε ακόμα μια υπόθεση οικονομικής απάτης, αυτή την φορά στην Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστές πρόσωπα που συνδέονται με τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, αποκάλυψε η πολύμηνη έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι αρχές προχώρησαν σε 18 συλλήψεις, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται τρεις γνωστοί επιχειρηματίες με έντονη δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Η υπόθεση αφορά έναν εκτεταμένο μηχανισμό εταιρειών-φαντασμάτων, εικονικών διαχειριστών και πραγματικών επιχειρηματιών που παρέμεναν στο παρασκήνιο. Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία αναπτύχθηκε κατά την τελευταία τριετία, δημιουργήθηκαν συνολικές οφειλές που υπερβαίνουν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Από το ποσό αυτό, 68 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος που δεν αποδόθηκαν στην ΑΑΔΕ, ενώ άλλα 135 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. την αποκάλυψη του δικτύου ανέλαβε η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με τη συμμετοχή 60 ελεγκτών και επτά εισαγγελικών λειτουργών. Η έρευνα επικεντρώθηκε στον εντοπισμό των πραγματικών προσώπων που ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας τρίτους ως επίσημους εκπροσώπους των εταιρειών.

Θεσσαλονίκη: Το δίκτυο των 4.200 ΑΦΜ και η στρατολόγηση ανθρώπων με καρκίνο

Η έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες. Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ συνδέονται με πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν σε τουλάχιστον 700 διαφορετικά σημεία.

Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, καλύπτοντας επιχειρηματικές δραστηριότητες εστίασης και νυχτερινής ψυχαγωγίας. από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε η ύπαρξη περίπου 1.300 εικονικών διαχειριστών, γνωστών ως «αχυρανθρώπων», καθώς και 700 προσώπων που συνδέονται με την πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι άνθρωποι που εμφανίζονταν ως μοναδικοί εταίροι και νόμιμοι εκπρόσωποι δεν είχαν ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση. Αντίθετα, λειτουργούσαν ως πρόσωπα που κάλυπταν τους επιχειρηματίες οι οποίοι λάμβαναν τις πραγματικές αποφάσεις.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα εξασφάλιζε ορισμένους από τους εικονικούς διαχειριστές. Όπως διαπιστώθηκε, αναζητούσε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, προσεγγίζοντάς τους κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Τα συγκεκριμένα άτομα δέχονταν προτάσεις να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών, λαμβάνοντας μικρή οικονομική αποζημίωση, χωρίς να αναλαμβάνουν πραγματικές επιχειρηματικές αρμοδιότητες. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούνταν εταιρικά σχήματα που συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, χωρίς πρόθεση εξόφλησής τους.

Καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης υπήρξε η διασταύρωση των φορολογικών μητρώων με τις διευθύνσεις δραστηριότητας και τα στοιχεία των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι ελεγκτές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τις διασυνδέσεις του δικτύου.

Ο ρόλος τριών λογιστών και δικηγόρου, τα ευρήματα στις βίλες και οι 18 συλλήψεις

Σημαντική συμμετοχή στην οργάνωση του μηχανισμού αποδίδεται σε τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες κατηγορούνται ότι συνέβαλαν στη σύσταση των εταιρειών και στη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποί τους. Ειδικότερα, στον δικηγόρο αποδίδεται η χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων, στο πλαίσιο πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα, ώστε να εξασφαλίζονται άδειες από δήμους, την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.

ΠΗΓΗ

Αποκάλυψη – Σύρος: Τι δείχνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της 42χρονης Βάγγης – Η υπερδιέγερση και οι ουσίες

Σε μια κρίσιμη απόφαση που αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας στην Άνω Σύρο προχώρησε η ανακρίτρια της υπόθεσης, διατάσσοντας τη διενέργεια το

«Μίλησαν» οι Τοξικολογικές εξετάσης της νεκρής 41χρονης: Ραγδαίες εξελίξεις στην Σϋρο, Νέα τροπή στην υπόθεση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων

Σoκ τούμπα όλα στη Σύρο μετά από αuτό: Εκτακτη παρέμβαση για την 41χρονη διασώστρια που ανατρέπει τα πάντα

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς η δημόσια τοποθέτηση και παρέμβαση του προέδρου της

ΕΚΤΑΚΤΟ – ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Στη σύλληψη μιας 69χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η γυναίκα φ

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ: ΜΟΛΙΣ ΜΑΘΕΥΤΗΚΑΝ ΤΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ

Ένα εύρημα δημοσκόπησης φαίνεται πως προκαλεί προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς στρέφει το ενδιαφέρον στην επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας και στο