Υπόθεση Μαζωνάκη: Επιτέλους βρέθηκε αuτό που έψαχνε η ΕΛ.ΑΣ. για τους 2 γιατρούς από την πρώτη στιγμή

Ένας τραπεζικός λογαριασμός στο εξωτερικό, στον οποίο φέρονται να βρίσκονται αρκετά εκατομμύρια ευρώ, μπαίνει στο επίκεντρο της οικονομικής έρευνας για τους δύο γιατρούς της οδού Καρνεάδου, που συνδέονται με την υπόθεση Μαζωνάκη. Οι νέες πληροφορίες αφορούν κεφάλαια τα οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εντοπίστηκαν σε τράπεζα ευρωπαϊκής χώρας.

Η έρευνα στρέφεται πλέον στην προέλευση των χρημάτων και στις συναλλαγές που προηγήθηκαν της συγκέντρωσής τους στον συγκεκριμένο λογαριασμό. Ζητούμενο για τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι να εξακριβώσουν ποια ποσά συνδέονται με την επαγγελματική δραστηριότητα των γιατρών και ποια πρόσωπα είχαν τη διαχείρισή τους.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο λογαριασμός με τα εκατομμύρια των απατεώνων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν παρουσιαστεί, ο επίμαχος λογαριασμός βρίσκεται σε ευρωπαϊκό τραπεζικό ίδρυμα, εκτός Κύπρου. Η χώρα δεν έχει κατονομαστεί, ενώ δεν έχει δημοσιοποιηθεί ούτε το ακριβές ύψος των καταθέσεων.

Το εύρημα φέρεται να προέκυψε από τον έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας του ζευγαριού. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ή ακόμη και στο μεγαλύτερο τμήμα των κεφαλαίων που αναζητούν.

Παράλληλα, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη τράπεζα. Ένα από τα ερωτήματα είναι εάν η επιλογή της διευκόλυνε τη μεταφορά ποσών στο εξωτερικό και δυσχέραινε την άμεση παρακολούθηση των συναλλαγών από τις ελληνικές υπηρεσίες. Πρόκειται για ενδεχόμενο που εξετάζεται, χωρίς να έχει ανακοινωθεί σχετικό συμπέρασμα.

Αναζητούν την προέλευση και τους δικαιούχους των χρημάτων
Η Αρχή για το ξέπλυμα Χρήματος επιχειρεί να αποτυπώσει τη διαδρομή των κεφαλαίων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει ξεκινήσει επικοινωνία με τραπεζικές και ελεγκτικές Αρχές, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για τις καταθέσεις, τις μεταφορές και τα πρόσωπα που συνδέονται με τον λογαριασμό.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν εμφανίζονται ως δικαιούχοι και οι δύο γιατροί ή μόνο ο ένας. Οι πληροφορίες συνδέουν το ποσό με το ζευγάρι, όμως η επίσημη εικόνα της κυριότητας και της διαχείρισης του λογαριασμού αναμένεται να προκύψει από τα τραπεζικά δεδομένα.

Οι απαντήσεις από το εξωτερικό θεωρούνται κρίσιμες για να εξακριβωθεί από πού προήλθαν τα εκατομμύρια, πότε μεταφέρθηκαν και εάν οι συναλλαγές τους αντιστοιχούν στα δηλωμένα εισοδήματα.

Στο «μικροσκόπιο» και σωματείο

Η οικονομική έρευνα επεκτείνεται και σε σωματείο που φέρεται να συνδέεται με ιατρονομικό συμβούλιο, το οποίο είχε συσταθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες εξετάζουν εάν ο συγκεκριμένος φορέας λειτούργησε ως ενδιάμεσος για τη μεταφορά ή τη διαχείριση χρημάτων που σχετίζονται με τους γιατρούς. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, απαιτείται διασταύρωση των οικονομικών του στοιχείων με τις συναλλαγές των εμπλεκομένων.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί συμμετοχή του σωματείου σε παράνομη δραστηριότητα. Η πιθανή σύνδεσή του με τις εξεταζόμενες κινήσεις παραμένει μέρος της έρευνας.

Τα δηλωμένα εισοδήματα και τα μικρά υπόλοιπα στους λογαριασμούς
Η αναζήτηση χρημάτων στο εξωτερικό είχε προηγηθεί των τελευταίων πληροφοριών. Σε παλαιότερο ρεπορτάζ είχαν αναφερθεί δηλωμένα εισοδήματα της τάξης των 50.000, 70.000 ή και 100.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια, ενώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν ελεγχθεί φέρονταν να υπάρχουν μικρά διαθέσιμα ποσά.

Αυτή η εικόνα είχε οδηγήσει την ΑΑΔΕ και την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος να εξετάσουν πού κατευθύνονταν οι εισπράξεις από τις υπηρεσίες του ιατρείου. Ανάμεσα στα ενδεχόμενα που ερευνώνταν ήταν οι πληρωμές σε μετρητά, καθώς και η μεταφορά κεφαλαίων εκτός Ελλάδας, πιθανώς μέσω μίας ή δύο εταιρειών.

Τα νεότερα στοιχεία για τον λογαριασμό αναμένεται να εξεταστούν μαζί με αυτά τα δεδομένα. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναζητούν πλήρη εικόνα για την προέλευση, τη διαχείριση και τον τελικό προορισμό των χρημάτων.

ΠΗΓΗ

Θυμάστε τον «γιο» του Λάμπρου Κωνσταντάρα; Ο Παύλος Λιάρος στα 83 του – Η εικόνα του σήμερα θα σας γυρίσει πίσω δεκαετίες

 Παύλος Λιάρος: Ο κινηματογραφικός γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα στα 83 του Μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Παύλος Λιάρος, ο οποίος στα 83 τ

Κατέρρευσε διώροφο κτήριο μετά από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα – Αδιανόητες εικόνες στο κέντρο της Αθήνας

Η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην οδό Λυσικράτους και ακούστηκε σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας – Ζημιές σε οχήματα και καταστήματα – Εξετάζεται

Αποκάλυψη σοκ για το ιατρείο της Καρνεάδου

Ένας ιδιαίτερος πίνακας που βρίσκεται στο γραφείο του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου έχει βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων, όχι τόσο εξαιτίας της καλλιτεχνικής

Απορούν οι αστυνομικοί στον Κορυδαλλό: Προκαλούν οι απαιτήσει της Γάκα, έντονες αντιδράσεις – Τα παράλογα πράγματα που ζητάει μέσα από το κελί

Ιδιαίτερη αίσθηση έχουν προκαλέσει οι απαιτήσεις που φέρεται να υπέβαλε η 56χρονη γιατρός αμέσως μετά την προφυλάκισή της στις φυλακές Κορυδαλλού, στο πλαί

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ: ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΗΜΕΡΑ – ΤΙ ΩΡΑ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Μια σειρά από οικονομικές ενισχύσεις και αυξήσεις αναμένεται να δουν το επόμενο διάστημα στους λογαριασμούς τους διάφορες κατηγορίες πολιτών. Το χρονοδιάγρ